El Ministerio de Asuntos Exteriores emite una alerta sobre riesgos de sanciones por grandes transferencias de fondos de migrantes iraníes recientes

El 3 de marzo de 2026, la Oficina de Sanciones de Australia (ASO), dependiente del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio, emitió una nota informativa de dos páginas advirtiendo a bancos, proveedores de servicios de remesas y proveedores de servicios de activos virtuales sobre un aumento en los fondos entrantes vinculados, directa o indirectamente, a Irán. La nota destaca que la fuga de capitales desde zonas de conflicto está generando cadenas de pagos complejas que pasan por Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Malasia antes de llegar a Australia. Se señalan indicadores de alerta como transferencias grandes poco después de la llegada de titulares de visas iraníes, pagos escalonados justo por debajo de los umbrales de reporte, uso de fideicomisos o empresas pantalla para comprar propiedades, y la rápida conversión de criptomonedas a dólares australianos. Se insta a las instituciones financieras a recalibrar sus modelos de riesgo geográfico, establecer reglas específicas para el monitoreo de transacciones y aplicar una diligencia debida reforzada a personas políticamente expuestas y migrantes de alto patrimonio provenientes de jurisdicciones de alto riesgo.



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Aunque esta nota es una guía y no una ley, el incumplimiento de las sanciones autónomas de Australia contra Irán puede acarrear penas penales de hasta 10 años de prisión y multas proporcionales al valor de la transacción. Para los gestores de movilidad global, esta advertencia es un recordatorio oportuno de que los paquetes de reubicación —incluyendo reembolsos por compra de propiedades o adelantos salariales— pueden activar controles adicionales si el empleado tiene vínculos con Irán. Las empresas deben coordinarse con los equipos de nómina y tesorería para asegurar que los pagos legítimos a empleados reubicados no se retrasen y que el personal esté informado sobre posibles consultas bancarias. Esta advertencia llega en un contexto de tensiones crecientes en Medio Oriente y tras informes de que algunos ciudadanos iraníes buscan agilizar sus visas australianas. La ASO indica que se publicarán guías sectoriales adicionales si evolucionan los patrones de delitos financieros.