أكدت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) اليوم أن ضباطها في ممر شحن جسر التضامن بين كولومبيا ولاريدو، تكساس، صادروا أكثر من 272,000 دولار أمريكي من عملة غير معلنة من مركبة متجهة جنوبًا، واعتقلوا سائقها المكسيكي البالغ من العمر 46 عامًا. تم إخفاء النقود تحت أرضية سيارة دودج جورني، واكتُشفت باستخدام أجهزة تصوير غير تدخلية خلال فحص خروج المركبة. وعلى الرغم من أن عمليات التفتيش عند الدخول عادة ما تتصدر العناوين، إلا أن CBP تستهدف بانتظام عمليات المغادرة لقطع تدفقات التمويل غير المشروع المرتبطة بشبكات المخدرات والتهريب البشري.
بموجب القانون الفيدرالي، يُسمح للمسافرين بحمل مبالغ غير محدودة من المال، لكن يجب عليهم التصريح عن المبالغ التي تتجاوز 10,000 دولار أمريكي. عدم التصريح يعرض الأموال للمصادرة والملاحقة الجنائية، مع تحميل المتقدمين عبء إثبات مصدر الأموال الشرعي إذا رغبوا في استعادتها. وتقدم هذه القضية تذكيرًا هامًا للشركات متعددة الجنسيات التي تنقل مبالغ صغيرة من الرواتب أو مدفوعات الموردين عبر الحدود البرية، لا سيما مشغلي المصانع في شمال المكسيك.
![جمرك الحدود الأمريكية يصادر 272,940 دولارًا أمريكيًا نقدًا غير معلنة في ميناء لاريدو، مسلطًا الضوء على مخاطر الامتثال عند التصدير]()
يمكن للشركات والمسافرين الأفراد الذين يرغبون في ضمان صحة أوراقهم الجمركية الاستفادة من خدمات مثل VisaHQ. عبر بوابتها الأمريكية (https://www.visahq.com/united-states/)، تقدم VisaHQ دعمًا خطوة بخطوة في التصريحات الجمركية، التأشيرات، وغيرها من الوثائق، مما يساعد المستخدمين على تجنب عدم الامتثال غير المقصود الذي قد يؤدي إلى مصادرات مكلفة.
ينبغي على فرق المالية مراجعة بروتوكولات الشحن، والتأكد من تجميع الشحنات المجزأة لتلبية حدود الإبلاغ، وتدريب السائقين على متطلبات تقديم نموذج FinCEN 105. كما يُنصح بتوجيه مزودي الخدمات اللوجستية من الطرف الثالث لتقديم التصريحات مسبقًا لتجنب التأخيرات المكلفة والأضرار السمعة. وأشاد مدير ميناء لاريدو في CBP، ألبرت فلوريس، بـ"الاهتمام بالتفاصيل" لدى الضباط، مؤكدًا أن مصادرات النقود الكبيرة تضرب الجماعات الإجرامية في "جيبها". وسجلت إحصائيات الوكالة للسنة المالية 2025 مصادرات نقدية غير معلنة بقيمة 106 ملايين دولار على مستوى البلاد؛ وتشير بيانات بداية السنة المالية 2026 إلى وتيرة مماثلة، مما يعزز أهمية برامج الامتثال التجاري القوية للمشغلين الشرعيين عبر الحدود.
بموجب القانون الفيدرالي، يُسمح للمسافرين بحمل مبالغ غير محدودة من المال، لكن يجب عليهم التصريح عن المبالغ التي تتجاوز 10,000 دولار أمريكي. عدم التصريح يعرض الأموال للمصادرة والملاحقة الجنائية، مع تحميل المتقدمين عبء إثبات مصدر الأموال الشرعي إذا رغبوا في استعادتها. وتقدم هذه القضية تذكيرًا هامًا للشركات متعددة الجنسيات التي تنقل مبالغ صغيرة من الرواتب أو مدفوعات الموردين عبر الحدود البرية، لا سيما مشغلي المصانع في شمال المكسيك.
يمكن للشركات والمسافرين الأفراد الذين يرغبون في ضمان صحة أوراقهم الجمركية الاستفادة من خدمات مثل VisaHQ. عبر بوابتها الأمريكية (https://www.visahq.com/united-states/)، تقدم VisaHQ دعمًا خطوة بخطوة في التصريحات الجمركية، التأشيرات، وغيرها من الوثائق، مما يساعد المستخدمين على تجنب عدم الامتثال غير المقصود الذي قد يؤدي إلى مصادرات مكلفة.
ينبغي على فرق المالية مراجعة بروتوكولات الشحن، والتأكد من تجميع الشحنات المجزأة لتلبية حدود الإبلاغ، وتدريب السائقين على متطلبات تقديم نموذج FinCEN 105. كما يُنصح بتوجيه مزودي الخدمات اللوجستية من الطرف الثالث لتقديم التصريحات مسبقًا لتجنب التأخيرات المكلفة والأضرار السمعة. وأشاد مدير ميناء لاريدو في CBP، ألبرت فلوريس، بـ"الاهتمام بالتفاصيل" لدى الضباط، مؤكدًا أن مصادرات النقود الكبيرة تضرب الجماعات الإجرامية في "جيبها". وسجلت إحصائيات الوكالة للسنة المالية 2025 مصادرات نقدية غير معلنة بقيمة 106 ملايين دولار على مستوى البلاد؛ وتشير بيانات بداية السنة المالية 2026 إلى وتيرة مماثلة، مما يعزز أهمية برامج الامتثال التجاري القوية للمشغلين الشرعيين عبر الحدود.
المزيد من الولايات المتحدة
عرض الكل
رسوم ESTA الآن 40.27 دولار: ماذا يعني سعر 2026 للمسافرين بغرض العمل والترفيه؟
بيانات وزارة الخارجية تظهر أن مواعيد تأشيرات مدينة مكسيكو انخفضت إلى شهر ونصف بينما بوغوتا لا تزال عند 9 أشهر
