西班牙国家警察近日警示，跨国犯罪集团使用高仿护照和身份证件的现象有所上升，这些伪造证件被用来获取居留许可、注册空壳公司及洗钱。2026年5月15日，警方高级官员向EFE透露，证件造假已成为有组织犯罪活动的“基础”，并对西班牙近期现代化边境管理系统的安全构成日益严重的威胁。此次警告源自“隐秘行动”（Operation Nascosto），警方成功摧毁了一个涉嫌利用意大利伪造证件在特内里费和巴塞罗那获取西班牙外国人身份号码（NIE）的卡莫拉犯罪团伙，查获了枪支、毒品及先进印刷设备。
![西班牙警方警告伪造证件团伙猖獗，威胁边境安全]()
缺乏内部签证或证件专家的企业，可通过外包初步审核给VisaHQ来简化合规流程。VisaHQ提供实时验证指导和西班牙工作及居留文件的全程支持，详情可访问https://www.visahq.com/spain/，其数字平台能在文件提交给当局前及时发现不一致之处。
反欺诈专家指出，随着欧盟出入境系统（EU Entry/Exit System）推动从实体边境向生物识别边境转变，外观逼真的“繁殖”证件价值更高，因为它们能进入合法的生物识别登记渠道。对于雇佣外国员工的企业来说，信息明确：加强对身份证件的尽职调查已非可选项。流动性管理者应将护照与国际刑警组织的失踪及被盗旅行证件数据库（INTERPOL SLTD）进行核对，并在可能的情况下，使用西班牙在线证件验证服务进行预审。内政部即将发布的通告预计将要求，拥有超过50名非欧盟员工的企业提交的所有居留许可申请必须进行电子验证。警方同时敦促司法部加大处罚力度，目前初犯最高刑期仅为两年监禁，低风险高回报的局面助长了此类犯罪。合规团队应关注相关立法修订，可能扩大企业责任范围，若员工使用伪造证件获取工作许可，企业将承担更多法律风险。随着西班牙处理数字游民及身份合法化申请数量创纪录，证件安全成为关键薄弱环节。建议企业预算专项培训费用，并在申请量较大时，投资证件鉴定设备，及时识别“超级伪造”身份证件，防止其破坏整体合规体系。
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反欺诈专家指出，随着欧盟出入境系统（EU Entry/Exit System）推动从实体边境向生物识别边境转变，外观逼真的“繁殖”证件价值更高，因为它们能进入合法的生物识别登记渠道。对于雇佣外国员工的企业来说，信息明确：加强对身份证件的尽职调查已非可选项。流动性管理者应将护照与国际刑警组织的失踪及被盗旅行证件数据库（INTERPOL SLTD）进行核对，并在可能的情况下，使用西班牙在线证件验证服务进行预审。内政部即将发布的通告预计将要求，拥有超过50名非欧盟员工的企业提交的所有居留许可申请必须进行电子验证。警方同时敦促司法部加大处罚力度，目前初犯最高刑期仅为两年监禁，低风险高回报的局面助长了此类犯罪。合规团队应关注相关立法修订，可能扩大企业责任范围，若员工使用伪造证件获取工作许可，企业将承担更多法律风险。随着西班牙处理数字游民及身份合法化申请数量创纪录，证件安全成为关键薄弱环节。建议企业预算专项培训费用，并在申请量较大时，投资证件鉴定设备，及时识别“超级伪造”身份证件，防止其破坏整体合规体系。
