Le ministère des Affaires étrangères publie un avis sur les risques de sanctions liés aux transferts importants de fonds par les récents migrants iraniens

Le 3 mars 2026, le Bureau australien des sanctions (ASO), rattaché au ministère des Affaires étrangères et du Commerce, a publié une note d’alerte de deux pages à l’attention des banques, des prestataires de transfert de fonds et des fournisseurs de services d’actifs virtuels, signalant une hausse des fonds entrants liés, directement ou indirectement, à l’Iran. Ce document souligne que les sorties de capitaux en provenance de zones de conflit génèrent des chaînes de paiement complexes, transitant par les Émirats arabes unis, la Turquie et la Malaisie avant d’atteindre l’Australie. Plusieurs signaux d’alerte sont mis en avant : transferts importants peu après l’arrivée de titulaires de visa iraniens, paiements fractionnés juste en dessous des seuils de déclaration, recours à des trusts ou sociétés écrans pour l’achat de biens immobiliers, et conversion rapide de cryptomonnaies en dollars australiens. Les institutions financières sont invitées à revoir leurs modèles d’évaluation des risques géographiques, à mettre en place des règles ciblées de surveillance des transactions et à appliquer une diligence renforcée envers les personnes politiquement exposées et les migrants fortunés originaires de juridictions à risque élevé.



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Bien que cette note soit une recommandation et non une obligation légale, le non-respect des sanctions autonomes de l’Australie à l’encontre de l’Iran peut entraîner des sanctions pénales allant jusqu’à 10 ans de prison et des amendes proportionnelles au montant des transactions. Pour les responsables de la mobilité internationale, ce rappel intervient à un moment crucial : les packages de relocalisation, incluant les remboursements liés à l’achat immobilier ou les avances sur salaire, peuvent faire l’objet d’un contrôle renforcé si l’employé a des liens avec l’Iran. Les entreprises sont donc encouragées à collaborer étroitement avec les services de paie et de trésorerie afin d’éviter tout retard dans les paiements légitimes aux salariés transférés, tout en les informant des éventuelles questions des banques. Cette alerte intervient dans un contexte de tensions accrues au Moyen-Orient et fait suite à des rapports indiquant que certains ressortissants iraniens cherchent à obtenir des visas australiens en procédure accélérée. L’ASO annonce que des directives sectorielles complémentaires seront publiées si les typologies de criminalité financière évoluent.