El juicio por corrupción del ‘Pasaporte Dorado’ de alto perfil se aplaza nuevamente, nueva fecha fijada para julio

El prolongado intento de Chipre por cerrar definitivamente su programa de Ciudadanía por Inversión (CBI) sufrió un nuevo revés procesal el 9 de marzo, cuando el Tribunal Penal de Nicosia decidió posponer los argumentos iniciales en el caso conocido como el de los “pasaportes dorados”. Ocho personas, entre ellas el exministro de Transporte Marios Demetriades, y dos despachos de abogados enfrentan múltiples cargos que van desde conspiración para defraudar a la República hasta lavado de dinero. La fiscalía acusa a los imputados de haber facilitado la naturalización de al menos 19 inversores extranjeros mediante la falsificación de estados financieros y el desvío de comisiones a través de estructuras ficticias. La audiencia del lunes debía marcar el inicio formal de los testimonios, pero los jueces, citando una agenda sobrecargada, reprogramaron el proceso para el 8 de julio, otorgando a la defensa cuatro meses adicionales para revisar decenas de miles de páginas de pruebas documentales. Este aplazamiento prolonga la incertidumbre para los inversores afectados, cuyos pasaportes podrían ser revocados si se dictan condenas, y mantiene a Chipre en el centro de atención de la UE a pocos meses de asumir la presidencia del Consejo.

Contexto – El programa CBI, que otorgó la ciudadanía a más de 7,000 inversores entre 2007 y 2020, fue cancelado tras una investigación encubierta de Al Jazeera que reveló la aparente disposición de altos funcionarios a violar las normas. Una investigación posterior determinó que más de la mitad de los pasaportes se emitieron de manera ilegal. Hasta ahora, el gobierno ha revocado 222 pasaportes y revisa cientos más, pero Bruselas sigue advirtiendo sobre “riesgos sistémicos” para el espacio Schengen si persisten las lagunas legales.



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Implicaciones prácticas – Los equipos multinacionales de recursos humanos siguen confiando en la vía rápida de residencia permanente en Chipre para reubicar personal tecnológico, pero este caso evidencia mayores exigencias en materia de cumplimiento. Los asesores migratorios señalan que los controles de diligencia reforzada, auditorías de origen de fondos y la revisión de personas políticamente expuestas son ahora estándar, lo que extiende los tiempos de procesamiento de dos a seis meses. Las empresas que planeen usar Chipre como plataforma en la UE deben prever plazos más largos y presupuestar posibles auditorías posteriores a la aprobación.

Perspectivas – Si el juicio se celebra en julio, los veredictos podrían coincidir con la candidatura de Chipre para unirse al espacio Schengen a principios de 2027. Una condena ayudaría a Nicosia a argumentar que se están corrigiendo los abusos del pasado; otro retraso o una absolución podrían reavivar las demandas de la UE para prohibir futuros programas de naturalización vinculados a inversiones en todo el bloque.