签证逾期引发司法部起诉：加拿大公民涉1300万美元加密货币诈骗案

迈阿密联邦检察官于5月11日公开了一项起诉书，指控19岁的加拿大公民特伦顿·理查德·大卫·约翰斯顿（Trenton Richard David Johnston）——一名逾期滞留美国的访客签证持有者——涉嫌共谋实施电信诈骗和洗钱，涉案金额高达1300万美元的加密货币骗局。一名佛罗里达同伙因藏匿约翰斯顿于豪华住宅而面临窝藏和洗钱指控。根据国土安全调查局的说法，两人冒充技术支持人员，获取受害者的加密货币钱包访问权限，随后通过高档汽车和珠宝洗钱。此案凸显了移民违规与金融科技犯罪的交叉点：签证逾期滞留结合非法网络活动，可能构成安全威胁。对于企业差旅管理者而言，该起诉书提醒B-1/B-2签证持有人必须在授权停留期限届满前离境，逾期滞留不仅会引发移民处罚，还会引起执法部门的高度关注。企业在派遣短期外派人员时，应密切关注I-94出入境记录的有效期，并加强对访客合规的教育。



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此次起诉还显示出司法部日益利用“窝藏非法移民”法规打击为逾期滞留且涉案人员提供藏身之所的美国公民。房东和商业伙伴若明知故犯协助非法居留，可能面临法律责任。量刑指南规定，每项诈骗和洗钱罪名最高可判处20年监禁。移民部门已向联邦法院提交扣押令；若约翰斯顿被定罪，将先服刑再进行驱逐程序。此案或将推动海关与边境保护局（CBP）加强访客签证的入境/出境监控。