波兰与欧盟反欺诈办公室联手破获非法向俄罗斯运输760辆欧盟车辆的走私案

欧洲反欺诈办公室（OLAF）于1月28日披露，联合波兰海关人员成功摧毁了一条将760多辆二手车从欧盟港口转运至俄罗斯、规避制裁的网络。调查显示，原本申报发往哈萨克斯坦、格鲁吉亚和阿联酋的货物，实际上通过白俄罗斯的物流枢纽转运，最终流入俄罗斯。

波兰官员在去年夏天启动调查，当时异常检测软件发现高价值SUV频繁通过内陆港口马瓦舍维奇出口。海关人员随即通知OLAF，后者协调三国展开突袭，查获了运输记录、卫星追踪数据及加密通讯日志。线索指向一家注册在华沙的货运代理，该公司通过设立空壳公司掩盖最终用户和保险文件。

此案对供应链管理者敲响警钟：双重用途和奢侈品制裁的执行范围远超传统“军事相关”物品。根据欧盟833/2014号条例，价值超过5万欧元的车辆必须获得明确出口许可，违规将面临刑事指控及丧失AEO认证。负责跨东部边境调动公司车辆或项目车辆的团队，应审查货运代理、核实收货人声明并保留最终用途声明。



在复杂的监管环境下，确保人员持有正确旅行证件与办理出口许可同样重要。企业和个人可通过VisaHQ在线平台（https://www.visahq.com/poland/）简化波兰及申根区签证手续，该平台提供最新要求、申请支持及快递服务，是应对临时合规检查、调整行程的有力保障。

此次打击行动预计将加严波兰与白俄罗斯、立陶宛剩余开放口岸的边境检查，进一步延长因1月关闭八个小型通关点而已然紧张的排队时间。货运规划者应预留更多时间，并携带纸质CMR单，以防海关信息系统因检查加剧而超负荷。

OLAF表示，资产没收程序结束后，罚款金额可能超过1亿欧元。该机构赞扬波兰“积极的数据分析方法”，并敦促其他成员国采纳类似预警系统，以应对欧盟预计3月将再次扩大制裁名单的局面。