Le procès très médiatisé pour corruption lié aux « passeports dorés » une nouvelle fois ajourné, une nouvelle date fixée en juillet

La tentative de Chypre de tourner la page sur son défunt programme de citoyenneté par investissement (CPI) a connu un nouvel obstacle procédural le 9 mars, lorsque le tribunal pénal de Nicosie a accepté de reporter les plaidoiries d’ouverture dans l’affaire dite des « passeports dorés ». Huit personnes, dont l’ancien ministre des Transports Marios Demetriades, ainsi que deux cabinets d’avocats, sont poursuivies pour une série d’accusations allant de la conspiration en vue de frauder la République au blanchiment d’argent. Le parquet affirme que les prévenus ont orchestré des naturalisations chypriotes pour au moins 19 investisseurs étrangers en falsifiant des états financiers et en faisant transiter des commissions via des structures écrans. L’audience de lundi devait marquer le début officiel des témoignages. Cependant, les juges ont invoqué un agenda surchargé et ont reporté les débats au 8 juillet, offrant ainsi à la défense quatre mois supplémentaires pour étudier des dizaines de milliers de pages de pièces. Ce report prolonge l’incertitude pour les investisseurs concernés, dont les passeports pourraient être annulés en cas de condamnation, et maintient Chypre sous le feu des projecteurs européens à quelques mois seulement de la présidence du Conseil de l’UE par l’île.

Contexte – Le programme CPI, qui a accordé la citoyenneté à plus de 7 000 investisseurs entre 2007 et 2020, a été abandonné après une enquête en caméra cachée d’Al Jazeera révélant la complicité apparente de hauts fonctionnaires prêts à contourner les règles. Une enquête ultérieure a établi que plus de la moitié des passeports avaient été délivrés illégalement. À ce jour, le gouvernement a révoqué 222 passeports et en examine plusieurs centaines d’autres, mais Bruxelles continue de mettre en garde contre les « risques systémiques » pour l’espace Schengen si des failles persistent.



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Conséquences pratiques – Les équipes RH multinationales continuent de recourir à la procédure accélérée de résidence permanente à Chypre pour relocaliser leurs talents technologiques, mais cette affaire souligne des exigences de conformité plus strictes. Les conseillers en immigration notent que les contrôles renforcés de diligence, les audits sur l’origine des fonds et le filtrage des personnes politiquement exposées sont désormais la norme, allongeant les délais de traitement de deux à six mois. Les entreprises envisageant Chypre comme tremplin vers l’UE doivent anticiper des délais plus longs et prévoir un budget pour d’éventuels audits post-approbation.

Perspectives – Si le procès de juillet a lieu, les verdicts pourraient coïncider avec la candidature de Chypre à l’espace Schengen début 2027. Une condamnation permettrait à Nicosie de démontrer que les abus du passé sont en train d’être corrigés ; un nouveau report ou un acquittement pourrait relancer les appels de l’UE à interdire tout futur programme de naturalisation lié à l’investissement dans l’ensemble du bloc.