La Police fédérale brésilienne (PF) a arrêté Daniel Vorcaro, principal actionnaire de la Banco Master, le matin du 18 novembre 2025 à l’aéroport de São Paulo/Guarulhos alors qu’il tentait d’embarquer sur un vol à destination de l’étranger. Cette arrestation s’inscrit dans le cadre de l’opération « Compliance Zéro », qui enquête sur la création et la vente présumées d’instruments de crédit frauduleux totalisant 1,8 milliard de reais.
Les agents de la PF ont exécuté des mandats simultanés à São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia et dans le District fédéral : cinq arrestations préventives, deux arrestations temporaires et 25 perquisitions. Selon les enquêteurs, Vorcaro envisageait de quitter le pays quelques heures après l’annonce de la vente de la Banco Master à Fictor Holding, ce qui a justifié son interception à l’aéroport en raison du risque de fuite.
![La police fédérale arrête le propriétaire de Banco Master à l'aéroport de São Paulo Guarulhos alors qu'il tentait de quitter le Brésil.]()
Pour les équipes en charge de la mobilité et de la sécurité, cette affaire illustre la posture de plus en plus ferme du Brésil en matière de contrôle aux frontières dans les enquêtes sur la criminalité financière. Les cadres visés par une enquête peuvent désormais se voir interdire de sortie du territoire sans préavis ; les entreprises doivent surveiller l’exposition juridique de leurs employés et veiller à respecter les convocations judiciaires afin d’éviter tout préjudice à leur réputation et des perturbations dans les déplacements.
La PF a rappelé aux compagnies aériennes que les passagers faisant l’objet de restrictions judiciaires ne peuvent pas être transportés à l’étranger, renforçant ainsi l’obligation des transporteurs de vérifier les bases de données d’Interpol et des mandats nationaux lors de l’enregistrement. Les prestataires de mobilité doivent s’assurer que les systèmes API (Advanced Passenger Information) sont correctement synchronisés pour éviter des amendes en cas d’embarquement involontaire.
Les agents de la PF ont exécuté des mandats simultanés à São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia et dans le District fédéral : cinq arrestations préventives, deux arrestations temporaires et 25 perquisitions. Selon les enquêteurs, Vorcaro envisageait de quitter le pays quelques heures après l’annonce de la vente de la Banco Master à Fictor Holding, ce qui a justifié son interception à l’aéroport en raison du risque de fuite.
Pour les équipes en charge de la mobilité et de la sécurité, cette affaire illustre la posture de plus en plus ferme du Brésil en matière de contrôle aux frontières dans les enquêtes sur la criminalité financière. Les cadres visés par une enquête peuvent désormais se voir interdire de sortie du territoire sans préavis ; les entreprises doivent surveiller l’exposition juridique de leurs employés et veiller à respecter les convocations judiciaires afin d’éviter tout préjudice à leur réputation et des perturbations dans les déplacements.
La PF a rappelé aux compagnies aériennes que les passagers faisant l’objet de restrictions judiciaires ne peuvent pas être transportés à l’étranger, renforçant ainsi l’obligation des transporteurs de vérifier les bases de données d’Interpol et des mandats nationaux lors de l’enregistrement. Les prestataires de mobilité doivent s’assurer que les systèmes API (Advanced Passenger Information) sont correctement synchronisés pour éviter des amendes en cas d’embarquement involontaire.
