2026年3月3日，澳大利亚外交贸易部下属的澳大利亚制裁办公室（ASO）发布了一份两页的咨询通知，提醒银行、汇款服务提供商及虚拟资产服务商注意与伊朗直接或间接相关的入境资金激增。通知指出，来自冲突地区的资本外逃正通过阿联酋、土耳其和马来西亚等地形成复杂的支付链，最终流入澳大利亚。通知特别提示了若干风险信号，包括伊朗签证持有人抵达后不久的大额转账、低于报告门槛的分层支付、利用信托或空壳公司购置房产，以及加密货币迅速兑换成澳元等。金融机构被敦促重新调整地理风险模型，设定针对性交易监控规则，并对政治敏感人物及来自高风险地区的高净值移民实施加强尽职调查。
![澳大利亚外交贸易部发布关于近期伊朗移民大额资金转移的制裁风险警示]()
VisaHQ可协助机构和个人应对这些复杂的合规要求，简化澳大利亚签证申请流程，协助准备支持文件，并提供制裁相关规则的实时更新。访问https://www.visahq.com/australia/，了解其专家如何帮助保持出行计划顺利进行，同时降低银行延误风险。
尽管该咨询为指导性文件而非法律，但不遵守澳大利亚对伊朗的自主制裁可能导致最高10年监禁及相当于交易金额的罚款。对于全球流动管理者而言，此通知提醒他们注意，搬迁福利——包括报销的房产购买或工资预支——若涉及伊朗关联人员，可能需额外审查。企业应与薪资及财务团队密切配合，确保合法支付给调动员工的款项不被延误，并向员工说明可能面临的银行询问。该通知发布之际，中东局势紧张，且有报道称部分伊朗公民正寻求加快澳大利亚签证申请。ASO表示，若金融犯罪模式发生变化，将陆续发布更具针对性的行业指导。
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尽管该咨询为指导性文件而非法律，但不遵守澳大利亚对伊朗的自主制裁可能导致最高10年监禁及相当于交易金额的罚款。对于全球流动管理者而言，此通知提醒他们注意，搬迁福利——包括报销的房产购买或工资预支——若涉及伊朗关联人员，可能需额外审查。企业应与薪资及财务团队密切配合，确保合法支付给调动员工的款项不被延误，并向员工说明可能面临的银行询问。该通知发布之际，中东局势紧张，且有报道称部分伊朗公民正寻求加快澳大利亚签证申请。ASO表示，若金融犯罪模式发生变化，将陆续发布更具针对性的行业指导。
